E2BETT — Chống Rửa Tiền (AML)

Cược thủ thường hỏi: "Tại sao tôi bị yêu cầu xác minh danh tính khi rút tiền lần đầu?" — lý do là E2BETT áp dụng quy trình KYC (Know Your Customer) bắt buộc trước khi xử lý bất kỳ lệnh rút nào vượt 2.000.000 ₫. Thông tin yêu cầu gồm ảnh CCCD/CMND hai mặt và ảnh chân dung cầm giấy tờ.

Thời gian xét duyệt hồ sơ KYC là 1–3 giờ làm việc.

Nhiều hội viên dùng điện thoại hỏi: "Tôi nạp bằng nhiều ngân hàng khác nhau có bị khóa tài khoản không?" E2BETT không giới hạn số ngân hàng liên kết, nhưng yêu cầu tên chủ tài khoản ngân hàng phải trùng khớp với tên đăng ký trên tài khoản cược.

Giao dịch nạp từ tài khoản mang tên người khác bị từ chối tự động và hoàn trả trong vòng 10–30 phút. Đây là biện pháp ngăn chặn giao dịch ủy thác và dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Về giới hạn giao dịch: trong một ngày, mỗi tài khoản cược được thực hiện tối đa 20 lệnh nạp và 10 lệnh rút. Tổng giá trị rút trong 24 giờ không vượt 200.000.000 ₫ với tài khoản thông thường; hội viên VIP có hạn mức riêng theo cấp bậc.

Nếu tổng giá trị giao dịch trong một phiên cược vượt 100.000.000 ₫, hệ thống tự động yêu cầu xác minh nguồn tiền bổ sung trước khi tiếp tục xử lý lệnh rút. Quy trình này áp dụng đồng nhất, không phụ thuộc vào phương thức nạp là ngân hàng hay USDT.

Câu hỏi phổ biến từ người dùng điện thoại: "Tôi bị yêu cầu giải trình giao dịch, cần làm gì?" Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường — chẳng hạn nhiều lệnh nạp nhỏ liên tiếp dưới 500.000 ₫ trong vòng 60 phút, hoặc mô hình rút tiền ngay sau nạp mà không phát sinh vòng cược — bộ phận tuân thủ sẽ gửi yêu cầu giải trình qua live chat hoặc Telegram trong vòng 2 giờ.

Hội viên cần phản hồi trong 48 giờ kể từ khi nhận thông báo. Nếu không phản hồi, tài khoản bị tạm khóa đến khi hoàn tất xác minh.

E2BETT nghiêm cấm sử dụng tài khoản cược cho mục đích chuyển tiền không liên quan đến hoạt động đặt cược. Hành vi nạp tiền rồi rút ngay mà không phát sinh lệnh cược hợp lệ, hoặc thực hiện giao dịch vòng tròn giữa nhiều tài khoản, bị xác định là vi phạm chính sách chống rửa tiền.

Tài khoản vi phạm bị đóng vĩnh viễn và số dư liên quan bị phong tỏa trong thời gian điều tra nội bộ tối đa 30 ngày làm việc. E2BETT bảo lưu quyền báo cáo giao dịch đáng ngờ theo nghĩa vụ tuân thủ tài chính.

Hội viên có thể chủ động tra cứu lịch sử giao dịch nạp và rút trực tiếp trên điện thoại trong mục "Lịch sử tài chính" của tài khoản. Mọi thắc mắc liên quan đến xác minh KYC hoặc yêu cầu giải trình giao dịch được xử lý qua live chat 24/7 hoặc kênh Telegram chính thức của E2BETT.

Thời gian phản hồi trung bình là 5–15 phút trong giờ cao điểm. Người chơi chỉ nên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên chính mình khi thực hiện giao dịch tại E2BETT.